Le Département des enquêtes financières du Comité de contrôle d'État de Biélorussie dans la région de Brest a mis fin aux activités criminelles d'un groupe de citoyens blanchissant de l'argent provenant d'arnaqueurs téléphoniques.
Le service de presse de l'Agence de contrôle de l'État l'a rapporté sur Telegram.
Comment les habitants de la région de Brest ont blanchi l'argent des escrocs
Le groupe comprenait quatre habitants de la région de Brest. En 2022-24, le groupe a été impliqué dans la légalisation de fonds provenant d'escrocs qui ont fraudé des personnes sous prétexte de gagner de l'argent en investissant dans des métaux précieux, du pétrole, du gaz et des actions de grandes entreprises.
Les membres du groupe ont ouvert des comptes de carte pour des nuls, sur lesquels les victimes des escrocs ont transféré de l'argent.
Les comptes de carte changeaient périodiquement. Leur nombre se comptait par centaines.
Les fonds volés ont été utilisés pour acheter de la crypto-monnaie, qui a ensuite été transférée vers les portefeuilles de crypto-monnaie des fraudeurs. Les membres du groupe ont reçu 5% du chiffre d'affaires.
Les rôles de chacun des membres du groupe ont été clairement attribués et de sérieuses mesures de secret ont été utilisées dans leurs activités », a noté le KGC.
La communication s'effectuait via des messageries instantanées ; des cartes SIM d'opérateurs mobiles étrangers et biélorusses étaient utilisées.
Au total, les membres du groupe ont légalisé plus de 4 millions de roubles.
Ils sont désormais impliqués dans une affaire pénale et sont en détention.
25 cartes bancaires, 42 cartes SIM d'opérateurs polonais, biélorusses et russes, 16 téléphones et sept équipements informatiques ont été confisqués aux suspects, confirmant leurs activités criminelles.
Des mesures sont prises pour retrouver des biens permettant de réparer les dommages causés aux victimes.
