El Departamento de Investigaciones Financieras del Comité Estatal de Control de Bielorrusia en la región de Brest detuvo las actividades criminales de un grupo de ciudadanos que blanqueaban dinero de estafadores telefónicos.
Así lo informó el servicio de prensa de la Agencia Estatal de Control en Telegram.
Cómo los residentes de la región de Brest lavaron dinero de los estafadores
En el grupo estaban cuatro residentes de la región de Brest. En 2022-24, el grupo se dedicó a la legalización de fondos de estafadores que defraudaron a personas con el pretexto de ganar dinero invirtiendo en metales preciosos, petróleo, gas y acciones de grandes empresas.
Los miembros del grupo abrieron cuentas de tarjetas para muñecos, a las que las víctimas de los estafadores transfirieron dinero.
Las cuentas de las tarjetas cambiaban periódicamente. Su número ascendía a centenares.
Los fondos robados se utilizaron para comprar criptomonedas, que posteriormente se transfirieron a las carteras de criptomonedas de los estafadores. Los miembros del grupo recibieron el 5% de la facturación.
Los roles de cada uno de los miembros del grupo estaban claramente distribuidos y en sus actividades se aplicaban serias medidas de secreto, señaló el KGC.
La comunicación se realizó a través de mensajería instantánea, se utilizaron tarjetas SIM de operadores móviles extranjeros y bielorrusos.
En total, los miembros del grupo legalizaron más de 4 millones de rublos.
Ahora están involucrados en un caso penal y están detenidos.
A los sospechosos se les confiscaron 25 tarjetas bancarias, 42 tarjetas SIM de operadores polacos, bielorrusos y rusos, 16 teléfonos y siete equipos informáticos, lo que confirma sus actividades delictivas.
Se están tomando medidas para encontrar bienes para compensar los daños causados a las víctimas.
