Die Abteilung für Finanzermittlungen des Staatlichen Kontrollkomitees von Belarus in der Region Brest hat die kriminellen Aktivitäten einer Gruppe von Bürgern gestoppt, die Geld von Telefonbetrügern gewaschen haben.
Dies berichtete der Pressedienst der staatlichen Kontrollbehörde auf Telegram.
Wie Bewohner der Region Brest Geld von Betrügern gewaschen haben
Zu der Gruppe gehörten vier Bewohner der Region Brest. In den Jahren 2022–24 war die Gruppe an der Legalisierung von Geldern von Betrügern beteiligt, die Menschen unter dem Vorwand, durch Investitionen in Edelmetalle, Öl, Gas und Aktien großer Unternehmen Geld zu verdienen, um Geld betrogen hatten.
Die Gruppenmitglieder eröffneten Kartenkonten für Attrappen, auf die die Opfer der Betrüger Geld überwiesen.
Kartenkonten ändern sich regelmäßig. Ihre Zahl ging in die Hunderte.
Die gestohlenen Gelder wurden zum Kauf von Kryptowährungen verwendet, die anschließend in die Kryptowährungs-Wallets der Betrüger transferiert wurden. Gruppenmitglieder erhielten 5 % des Umsatzes.
Die Rollen der einzelnen Gruppenmitglieder waren klar zugewiesen und bei ihren Aktivitäten wurden strenge Geheimhaltungsmaßnahmen angewendet“, bemerkte die KGC.
Die Kommunikation erfolgte über Instant Messenger; es wurden SIM-Karten sowohl ausländischer als auch belarussischer Mobilfunkanbieter verwendet.
Insgesamt legalisierten die Gruppenmitglieder mehr als 4 Millionen Rubel.
Nun sind sie in ein Strafverfahren verwickelt und sitzen in Untersuchungshaft.
Von den Verdächtigen wurden 25 Bankkarten, 42 SIM-Karten polnischer, weißrussischer und russischer Betreiber, 16 Telefone und sieben Computergeräte beschlagnahmt, was ihre kriminellen Aktivitäten bestätigte.
Es werden Maßnahmen ergriffen, um Eigentum zu finden, um den den Opfern zugefügten Schaden auszugleichen.
